Lanser, Jitske (2023) Inzicht in het web van bankhelpdeskfraude. Master thesis, Sociology.
|
Text
Lanser_Masterscriptie_S3816176_PDF.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Dit onderzoek had tot doel meer inzicht te verkrijgen in criminele netwerken die betrokken zijn bij bankhelpdeskfraude. Verschillende aspecten zijn onderzocht, waaronder het aandeel buitenlandse verdachten, de kenmerken van bankhelpdeskfraudeurs, de rollen binnen het crimescript van bankhelpdeskfraude, het verschil tussen lone wolves en verdachten in grotere netwerken, en de verdachten die essentieel zijn in termen van sociaal en menselijk kapitaal. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een volledige lijst met alle registraties van bankhelpdeskfraude in 2022, verkregen uit de politiesystemen. Uit de analyses bleek dat 10,9% van de verdachten buitenlands was en dat zij allemaal de rol van geldezel vervulden. Het belang van buitenlandse verdachten ligt in hun vermogen om grote geldbedragen naar het buitenland weg te sluizen en hun moeilijke opspoorbaarheid voor de Nederlandse politie. Verder kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd van de verdachten 28,3 jaar was en dat het merendeel van de verdachten uit mannen bestond. Bovendien had een meerderheid van de verdachten geen delictverleden of een traditioneel delictverleden, wat betekent dat zij eerder alleen traditionele delicten hebben gepleegd. Er werd een netwerkanalyse uitgevoerd waarbij alle 802 verdachten van bankhelpdeskfraude in kaart werden gebracht. Het netwerkbeeld toonde meer onderlinge verbindingen wanneer ook de verbindingen van registraties van (bankhelpdeskfraude) delicten van 2017 tot en met 2022 werden meegenomen. Binnen de drie grootste netwerken werden de essentiële actoren in termen van sociaal en menselijk kapitaal geanalyseerd, waarbij enkele actoren naar voren kwamen die cruciaal waren voor het functioneren van het crimescript. Deze actoren vervulden rollen als dienstverleners en bezaten specifieke kennis en vaardigheden die moeilijk te vervangen waren. Een crimescript voor bankhelpdeskfraude, ontworpen op basis van wetenschappelijke literatuur en data uit de politiesystemen, werd gebruikt om de verschillende rollen te identificeren. Uit de analyse bleek dat lone wolves zonder delictverleden geldezels vertegenwoordigden, terwijl lone wolves met een gemengd delictverleden, (zowel een delictverleden in de traditionele als digitale criminaliteit), vaak dienstverleners waren. Kernleden bleken minder zichtbaar voor de politie vanwege hun beperkte verbindingen met andere actoren in het netwerk. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in de netwerken van bankhelpdeskfraude, een crimescript voor bankhelpdeskfraude en de analyse van de verschillende rollen. Ten slotte toont het onderzoek aan dat buitenlandse verdachten moeilijker op te sporen zijn voor de Nederlandse politie, waardoor ze aantrekkelijke samenwerkingspartners kunnen vormen voor Nederlandse bankhelpdeskfraudeurs.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Supervisor name: | Veenstra, D.R. and Stulp, G. |
| Degree programme: | Sociology |
| Differentiation route: | Criminaliteit en Veiligheid [Master Sociology] |
| Date Deposited: | 29 Aug 2023 11:52 |
| Last Modified: | 29 Aug 2023 11:52 |
| URI: | http://gmwpublic.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/2822 |
Actions (login required)
 |
View Item |